Хотя средства массовой информации и национальные правительства отмечают, что главная опасность, связанная с Биткойном, заключается в отмывании денег, высокой волатильности и неопределенности относительно долгосрочной ценности, реальные угрозы протоколу совершенно иные.
Есть два основных пути, по которым цепочка блоков может быть атакована для кражи биткойнов - попытка нечестно добавить или изменить блоки. Система BTC защищает цепь от такой практики с помощью цифровой подписи и шифрования ключей - теоретический уровень риска, тем не менее, всегда существует.
Самые популярные виды атак
Нападения на безопасность системы BTC случались и все еще происходят очень часто. За всю историю протокола произошел только один большой инцидент - использовался разрыв, который позволял создавать почти неограниченное количество монет. Однако проблема была решена в течение нескольких дней, ядро системы было обновлено, и теперь оно работает без каких-либо серьезных утечек в системе безопасности.
Типы атак, которые пользователи совершали до сих пор (обычно с низкой эффективностью), в основном:
- Атака Сивиллы
- Атака 51%
- Атаки Denial-of-Service (DoS)
- Замедление времени
Атака, когда транзакции не имеют подтверждения, магазины и поставщики услуг могут подвергнуться гоночной атаке. В этом случае две транзакции создаются для одних и тех же фондов для финансирования портфеля двух разных организаций. Правила работы протокола гарантируют, что только одна из них может быть реализована и добавлена в цепочку блоков.
Атака, когда снова применяется к транзакциям без подтверждения. В этом случае необходимо участие майнера, который будет копать блок. Хотя вероятность такого события очень мала, при наличии практически идеальных факторов, передаваемых BTC, мошенник может снова вернуться в свое портфолио.
Преступная деятельность
То, как работает протокол BTC и его система безопасности, означает, что найти лазейки и украсть монеты - это практически чудо. Таким образом, единственный способ получить биткойны нелегально - использовать человеческую наивность, недостаток знаний или безответственность. Чем популярнее становится биткойн, тем больше веб-сайтов поощряют вкладывать средства в торговлю виртуальными монетами.
Краткая история BTC показывает пример многих бирж, которые собирали деньги со своих клиентов и внезапно исчезали в самый неподходящий момент. Отстаивать свои права в этом случае чрезвычайно сложно - рынок не регулируется и ничто действительно не защищает инвестора.
В 2012 году предполагалось, что 4,5-9% всех транзакций на биржах BTC были совершены с целью покупки наркотиков или оружия на нелегальном рынке в глубокой сети (защищенная сеть с труднодоступным доступом). По некоторым данным, это должно было быть временным падением цены на BTC сразу после того, как власти США закрыли Шелковый путь в 2013 году - интернет-рынок, работающий в сети TOR (глубокая сеть), где большинство обмениваемых товаров были незаконными.